INTERNACIONALES
Contexto de la Investigación
Recientemente, las autoridades de Costa Rica y Panamá iniciaron una investigación sobre un banco costarricense por presuntas actividades de lavado de dinero y evasión fiscal, involucrando transacciones no documentadas por un monto superior a $100 millones. Según informes del periódico panameño La Estrella de Panamá, la investigación se centra en una red de empresas presuntamente controladas por un empresario costarricense que posee el banco y su filial en el Centro Bancario de Panamá. Las autoridades identificaron grandes transferencias entre cuentas vinculadas a las operaciones panameñas del banco, realizadas sin justificación clara, entre marzo de 2023 y diciembre de 2024. Estas transacciones han generado sospechas de fraude fiscal internacional y lavado de dinero.
Rumores y Desinformación
En los días posteriores al inicio de la investigación, circularon rumores en redes sociales y algunos medios de comunicación que vinculaban erróneamente al Banco BCT y su propietario, Leonel Baruch, con el caso en cuestión.
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| El señor Baruch ha presentado denuncia contra varias personas por distribución de información falsa |
Estos rumores fueron amplificados por seguidores del oficialismo en Costa Rica, incluyendo figuras políticas como el presidente Rodrigo Chaves y la diputada Pilar Cisneros. Algunos medios reconocidos replicaron esta información sin verificarla adecuadamente, contribuyendo a la propagación de desinformación.
Desmentido Oficial
Posteriormente, se aclaró que el banco objeto de la investigación no es el Banco BCT. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual de Costa Rica confirmó que no existen procesos relacionados con este tema en su sistema de gestión de casos, ni ha recibido gestiones de otros países con solicitudes de asistencia internacional al respecto. Asimismo, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales descartó investigaciones en curso sobre el asunto.
Reacciones y Denuncias
Ante la difusión de información errónea, Leonel Baruch presentó el 21 de abril de 2025 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el presidente Rodrigo Chaves, la diputada Pilar Cisneros y otras figuras públicas. La denuncia incluye acusaciones de distribución de información falsa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Baruch sostiene que la información publicada por el medio panameño y replicada por los denunciados es falsa y carece de fundamento. Además, afirma que en Panamá no hay registro de investigaciones abiertas contra él ni el Banco BCT.
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| La Diputada Cisneros ha rechazado categó- ricamente las acusaciones |
Por su parte, la diputada Pilar Cisneros rechazó categóricamente las acusaciones y negó haber solicitado la creación del video que difundió la información errónea. Aseguró que no tiene conocimiento de quién pudo haber originado dicha información y calificó las denuncias de Baruch como infundadas y en ese sentido se han manifestado varios de los acusados. Sin embargo, de acuerdo con una Noticia del Medio "Radio Columbia". Pilar Cisneros presuntamente habría dicho a encargado de realizar video de TikTok mediante el que se denunció al empresario Baruch por supuesta evasión fiscal:
“No importa si ustedes tienen que exagerar, el tico básico todo lo cree”.
Estado de la Investigación en Panamá
Hasta la fecha, las autoridades panameñas no han revelado públicamente el nombre del banco ni de las personas involucradas en la investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Aunque se ha confirmado que la investigación está en curso y que las autoridades de Panamá y Costa Rica están colaborando, el anonimato de las partes involucradas se mantiene por razones legales y de confidencialidad.
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