POSIBLE CASO DE LAVADO DE DINERO INVOLUCRA A UN BANCO COSTARRICENSE EN INVESTIGACIÓN CONJUNTA ENTRE PANAMÁ Y COSTA RICA

Zona Sur La Noticia, Abril 2025

En el mes de abril de 2025, ha trascendido la existencia de una investigación en curso que involucra a un banco costarricense cuyas operaciones y movimientos financieros han levantado alertas tanto en Panamá como en Costa Rica. Aunque el nombre de la entidad financiera aún no ha sido revelado oficialmente, diversas fuentes periodísticas y fiscales confirman que se trata de un banco con sede en Costa Rica y operaciones en el Centro Bancario Internacional panameño.

El origen de la investigación se remonta a una serie de movimientos sospechosos detectados por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica en el período comprendido entre marzo de 2023 y diciembre de 2024. En ese lapso, se identificaron transacciones por más de 100 millones de dólares, canalizadas a través de una red de sociedades domiciliadas en ambos países y vinculadas, presuntamente, a un mismo grupo económico. Este grupo sería, a su vez, el propietario final del banco en cuestión, lo cual encendió las alertas sobre un posible esquema de lavado de dinero y evasión fiscal a gran escala.

En Costa Rica, la investigación está siendo conducida por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual, en coordinación con el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda. Panamá, por su parte, activó sus mecanismos de control a través del Ministerio Público y las unidades especializadas en delitos financieros, tras recibir alertas que apuntaban a transacciones sospechosas entre cuentas bancarias vinculadas al mismo grupo económico.

Aunque de momento no se han revelado públicamente los nombres de los empresarios o funcionarios investigados, medios como La Estrella de Panamá, El País CR, The Tico Times y Telediario CR han dado seguimiento al caso, señalando que las transacciones carecían de respaldo documental y podrían formar parte de una estrategia estructurada para ocultar el verdadero origen de los fondos. También se menciona la posible existencia de una “estructura espejo” en ambas jurisdicciones: sociedades con nombres y accionistas similares que habrían facilitado el movimiento irregular de capitales.

Una fuente anónima del Ministerio Público panameño citada por La Estrella de Panamá el 16 de abril señaló que “existe evidencia documental que conecta a estas sociedades con operaciones no justificadas que violan las leyes contra el blanqueo de capitales”. Agregó además que “la cooperación judicial entre ambos países será fundamental para desenredar el flujo de dinero y establecer responsabilidades”.

A la fecha, las investigaciones siguen su curso en estricta confidencialidad, y no se han emitido acusaciones formales. No obstante, las autoridades no descartan que en los próximos días pueda trascender el nombre del banco implicado, así como el de los actores directos que habrían orquestado las operaciones bajo sospecha.

Los medios antes mencionados han reiterado que el caso podría sentar un precedente importante en el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión financiera entre Panamá y Costa Rica, y reaviva el debate sobre la necesidad de mayor transparencia en las operaciones bancarias transfronterizas.

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