OIJ ejecuta 20 allanamientos por presunto caso de legitimación de capitales en distintas zonas del país
17 de junio de 2025. Desde horas de la mañana, agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevan a cabo un total de 20 allanamientos en diversas zonas de Costa Rica, incluyendo Santa Ana, San Sebastián, Naciones Unidas, Zapote, Curridabat, Montes de Oca, Cristo Rey y Pérez Zeledón en San José; así como en La Guácima, El Coyol, San Rafael y Tambor, además de La Unión en Cartago y Bagaces, en la provincia de Guanacaste. El operativo tiene como objetivo detener a varias personas que figuran como sospechosas del aparente delito de legitimación de capitales.
Las diligencias judiciales se realizan en casas de habitación, locales comerciales, una subasta ganadera y oficinas que, al parecer, funcionan como fachadas para justificar el crecimiento patrimonial y económico de los investigados.
Esta investigación comenzó en 2023, tras recibir información que señalaba a un hombre de nacionalidad guatemalteca, quien, luego de cumplir una condena por el presunto delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, mostró un notable incremento en su patrimonio. Según los reportes, llegó a construir y operar una subasta ganadera en Bagaces de Guanacaste y adquirió varias propiedades de alto valor, sin poder justificar de manera legítima sus ingresos.
A lo largo de la investigación, los agentes lograron vincular a esta persona con dos hermanos costarricenses, con quienes, al parecer, mantenía negocios ilícitos. Se presume que estos hermanos presentan un nivel económico incluso superior al del ciudadano guatemalteco.
Durante los allanamientos, se pretende decomisar evidencia relevante que fortalezca el expediente del caso.
Finalmente, los detenidos serán remitidos al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.
La Sección de Legitimación de Capitales del OIJ confirmó la detención de varias personas sospechosas de blanqueo de capitales, en una causa donde el patrimonio en cuestión alcanzaría los 3.000 millones de colones.
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